21Вт
22Ср
23Чт
24Пт
25Сб
26Вс
27Пн
28Вт
29Ср
30Чт
31Пт
августа 2018
• Личный кабинет
Логин: (регистрация?) Пароль: (напомнить?)
• РЕГИСТРАЦИЯ
Свежие статьи Самые свежие статьи Вестника К

На отдел полиции в Шалинском районе Чечни напали два человека с ножами...

Довольно символично, что карьеру адвоката Денис Тумаркин начал в то время, когда в стране было объявлено о комплексе мер, связанных с усилением правоохранительной системы. Избранный в 2000 году президентом Владимир Путин, хотя и воспринимался элитами как выразитель их интересов, почти сразу начал реализовывать собственную политику...

Итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто, которая осенью 2017 года обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, выплатила 380 тысяч долларов 22-летнему актеру и музыканту Джимми Беннетту — он обвинил саму Ардженто в совращении и собирался подавать на нее в суд.

Азия Ардженто и Джимми Беннетт познакомились, когда ему было семь лет...

Человека могут осудить и направить в колонию, не потому что он заслуживал именно такого наказания, а потому что это очень нужно милицейской, прокурорской или ФСИНовской отчетности...

Почти половина россиян ничего не знает о событиях 1968 года, когда Советский Союз ввел войска в Чехословакию, показал опрос, проведенный «Левада-центром»...

• Поиск пользователя
• Реклама
• Где найти?
Где найти какой-то конкретный фильм или программу? Музыкальный файл или книгу? Теперь у наших читателей есть навигатор по сети!
Навигатор по сети
• Создай демотиватор!
Здесь вы можете создать свой демотиватор!
Поразите мир юмором, цинизмом и креативом!
О веселом Отдохни с Вестником

В XIX веке европейцы разграбили императорский дворец в Пекине. Китайцы считают это одним из самых унизительных событий в своей истории...

Потрясающие арты от Евгения Зубкова, отсылающему к Cyberpunk 2077...

Как часто приходится выкидывать любимые джинсы потому, что они стали малы, или туфли, которые вместо былого комфорта оставляют только мозоли. А ведь очень часто можно найти способ вернуть вещам былой вид и практичность...

По мере развития нашей цивилизации, природа постоянно страдала. Возможно, именно по этой причине сегодня люди все чаще задумываются над тем, чтобы хоть как-то вернуть в мир искру его первозданности. Архитекторы и дизайнеры со всего мира пытаются добавлять зеленые насаждения даже в такие бездушные конструкции из стекла и стали, как небоскребы.

• Новости мира
По президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар
Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.

В Кемерово полностью снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»
Строители завершили снос здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек.

Американцы выступили за улучшение отношений между США и Россией
Более половины американцев выступают за улучшение отношений между США и Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.


Информация к новости
  • Просмотров: 318
  • Комментариев: 0
  • Автор: Бэкки
  • Дата: 26-04-2018, 19:21
  • В закладки:
  • 0
26-04-2018, 19:21

Общество » Наука и Бизнес / Латвия запретила банкам работать с «рискованными клиентами». Теперь многие выходцы из СССР не могут вернуть из страны свои деньги      


Сейм Латвии 26 апреля окончательно принял закон, согласно которому зарегистрированные в стране банки больше не могут сотрудничать с «компаниями-пустышками». Речь идет об иностранных фирмах, которые по законам своих стран могут не раскрывать финансовую отчетность, или компаниях, которые не ведут деятельность в той стране, где они зарегистрированы. Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР. Руководители многих из них заявили, что ведут абсолютно честный бизнес.

Латвия запретила банкам работать с «рискованными клиентами». Теперь многие выходцы из СССР не могут вернуть из страны свои деньги

Один из крупнейших латвийских банков обвинили в отмывании денег. Латвия решила перестроить всю банковскую систему

26 февраля 2018 года третий по размеру активов крупнейший частный банк Латвии ABLV объявил о самоликвидации. Это произошло после того, как Министерство финансов США обвинило банк в отмывании денег, операциях с юридическими лицами, «некоторые из которых участвовали в поставках Северной Корее или экспорте из нее баллистических ракет», многочисленных сомнительных сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане. Работа банка была моментально парализована; из-за его ликвидации примерно 70 крупных вкладчиков останутся без вида на жительство в Латвии, так как получили разрешение в обмен на инвестиции в капитал ABLV.

В расследовании «Ведомостей», посвященном банку ABLV, говорилось, что 80% его клиентов находились за пределами Латвии. Отмыванием денег в нем, в частности, занимался украинский бизнесмен Сергей Курченко, близкий к бежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Пока клиенты банка получили лишь застрахованные суммы — до 100 тысяч евро.

Латвийские банки и раньше обвиняли в отмывании средств. Ликвидированный в 2008 году банк Parex в 1990-х и 2000-х считалсяодним из крупнейших банков, через который деньги из стран бывшего СССР выводились на Запад. Пятый по объему активов Rietumu banka фигурировал в трех международных скандалах, связанных с отмыванием денег, причем в одном из случаев речь шла о выводе 63 миллионов долларов в рамках дела погибшего в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Журналистский расследовательский проект OCCRP в 2016 году обнаружил в Латвии по крайней мере три банка, которые предлагали своим клиентам схемы для отмывания денег.

В конце марта Комиссия рынка финансов и капитала Латвии решила, что число рискованных клиентов (их здесь еще называют пустышками) в банках Латвии должно снизиться до 5%. Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что десять частных банков Латвии находятся в «зоне риска» из-за большого количества «компаний-пустышек» — без уточнения их названий. Схожее решение было принятои в Эстонии.

Министерство финансов Латвии считает, что банковские счета в стране имеет около 26 тысяч «фирм-пустышек». В основном они зарегистрированы в европейских офшорных зонах. Министерство не уточняет, граждане каких стран их учредили, но в большинстве случаев речь идет о жителях стран бывшего СССР.

Представители «фирм-пустышек» отвергли обвинение в отмывании денег

В начале апреля клиенты латвийских банков создали сайт под названием WeAreNotShell («Мы не пустышки»). «В марте 2018 года банки Латвии и Эстонии с подачи правительств начали блокировать банковские счета граждан СНГ, — говорится в манифесте создателей сайта. — Они обвинили компании в том, что они являются пустышками. Но многие из них не пустышки!..<…> Десятки тысяч юрлиц, построивших белый бизнес, оказались в заложниках и без средств для ведения бизнеса».

На сайте приведены рассказы (в основном анонимные) о трудностях, которые возникли этой весной у иностранных юридических лиц со счетами в Латвии. «Даулет — гражданин Республики Казахстан. Он конечный бенефициар, имевший счет в банке с 2014 года, и получил уведомление о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке, его счет был заблокирован. На текущий момент он не может вывести средства со счета», — это лишь одна из многих историй.

Гражданин России Сергей (он просил не указывать фамилии и названия его компании) закупает пиломатериалы в Латвии, России и Финляндии и продает их на Ближний Восток. Он рассказал «Медузе», что его фирма зарегистрирована в Шотландии, чтобы оптимизировать налоги: там не нужны ежегодные отчеты и не надо платить налог на доходы, полученные за пределами Шотландии. У его фирмы счет в Rietumu banka. Он рассказал, что после объявления о самоликвидации банка ABLV он тут же приехал в Ригу, встретился с менеджером банка Rietumu, и она его заверила, что беспокоиться не о чем. 19 марта Сергею пришло уведомление, что его предприятие попало в категорию «компаний-пустышек», его счет был заблокирован. Банк потребовал от предпринимателя документы, доказывающие легальность происхождения средств.

«При этом банк поднял стоимость абонентского обслуживания в 20 раз, — говорит Сергей. — Один час проверки законности происхождения средств моей компании банк оценивает в 200 евро без НДС». С некоторых клиентов банки списывали по 1000 евро — за содержание валютного счета, раньше они за это деньги не брали.

В банках говорят, что время «пустышек» прошло. Сейм Латвии вообще запретил работать с ними

Только в одном Rietumu banka четыре тысячи клиентов (это две трети от всех иностранцев, которых обслуживает банк) были отнесены к «рискованным». В письме банка говорится, что он намерен прервать с такими клиентами отношения в течение двух месяцев, любое их платежное поручение должно пройти углубленную проверку. Если клиент не предоставит все требуемые банком документы, «вывод денежных средств будет возможен с ограничениями».

В банке отказались дать комментарий «Медузе», сославшись на то, что его позицию уже обозначал заместитель председателя правления Аркадий Сухаренко. В интервью сайту Delfi тот говорил, что рискованные клиенты достались банку «из прошлого», «с тех времен, когда и в мире, и в нашей стране действовали совершенно иные требования в сфере AML». Сухаренко не отрицал, что большая часть компаний, которые банк признал «пустышками», занимается реальным бизнесом, но сказал, что «их время прошло» и банк собирается работать только с клиентами из стран OECD, у которых «есть офис, персонал и бухгалтерская отчетность».

Представитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Агнесе Лиците сказала «Медузе», что действия Rietumu banka и других не являются нарушением — банк в случае подозрений может прекратить сотрудничество с рискованным клиентом в течение 45 дней. Лиците отказалась говорить, поступали ли им жалобы на Rietumu banka или любой другой банк от клиентов-нерезидентов.

26 апреля сейм Латвии окончательно принял закон о запрете банкам обслуживать «компании-пустышки». В итоговой редакции закон даже жестче: норма о том, что банк может оставить 5% рискованных клиентов, оттуда исключена. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сказал, что решение не должно «существенно повлиять на латвийцев».

Аналитики Swedbank после принятия закона снизили прогноз по годовому ВВП Латвии с 4,2 до 3%.



Вернуться   ==   Сообщить об ошибке? ==  Просмотров: 318  ==  Комментариев: 0    Автор: Бэкки


Дорогие друзья! У нас появилась официальная группа вконтакте: http://vk.com/vestnik_k - теперь следить за нашими новостями еще удобнее!
поделиться с друзьями     
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо войти на сайт под своим именем, чтобы получить доступ ко всем ресурсам сайта.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • На Главную
  • • Популярное
    {topnews category="24,25,23,30,65,34,12,63,73,67"}
    Флэш-игры
    Игры Вестника
    Время Вестника
    Радио: нажми "Play" Лучшие радиостанции
    → в отдельном окне
    У нас находят
    Вверх
    Вверх