• Личный кабинет
Логин: (регистрация?) Пароль: (напомнить?)
• РЕГИСТРАЦИЯ
Свежие статьи Самые свежие статьи Вестника К

Подборка интересных вопросов, ответы на которые делают окружающий мир понятнее и интереснее...

Фигуранты очередного макового дела не стали испытывать судьбу и скрылись прямо с приговора...

Обвинения против него выдвинула 53-летняя Дебора Рамирес, которая училась вместе с ним. В интервью The New Yorker она рассказала, что инцидент произошел во время одной из студенческих вечеринок в 1983/84 учебном году...

Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к административному аресту сроком на 20 суток.

Задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев работает ИТ-советником в Совете Федерации, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники. 

• Поиск пользователя
• Реклама
• Где найти?
Где найти какой-то конкретный фильм или программу? Музыкальный файл или книгу? Теперь у наших читателей есть навигатор по сети!
Навигатор по сети
• Создай демотиватор!
Здесь вы можете создать свой демотиватор!
Поразите мир юмором, цинизмом и креативом!
О веселом Отдохни с Вестником

Предлагаем продолжить прогулу по Монументальному кладбищу Милана. Кому страшно - не смотрите, не читайте и не нойте "это не позитивно".

Желаем вам отличного настроения и рекомендуем пересматривать эту подборку всякий раз, когда вам захочется добавить себе безоблачной радости...

Конструкцию придумал Боб Конолия в 1975 году. Как гласит легенда, ему не нравилось рубить дрова обычным топором: лезвие застревало в древесине. Совет соседа — рубить под углом 45 градусов — помог, но Боб заметил, что под таким углом теряется часть энергии удара. Тогда Боб начал думать...

Компания Runmi Technology совместно с Xiaomi создала куртку с подогревом, которая подойдет и женщинам, и мужчинам...

• Новости мира
На Украине создали искусственное сало
В Сумском аграрном университете заявили о создании салозаменителя из растительного масла и желатина, который, по словам разработчиков технологии, сложно отличить от натурального продукта.

Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ
Депутат народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в здании республиканского правительства сотрудниками ФСБ, рассказал РБК источник в правительстве.

Песков заявил об отсутствии компромисса по миротворцам в Донбассе
Никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Журналисты получили новые документы по «панамскому архиву». В них — реакции Mossack Fonseca на утечки двухлетней давности      

Информация к новости
  • Просмотров: 437
  • Комментариев: 0
  • Автор: Бэкки
  • Дата: 21-06-2018, 21:21
  • В закладки:
  • 0
21-06-2018, 21:21

  • Вестник К
  • »
  • Общество
  • »
  • Наболевшее
  • »
  • Журналисты получили новые документы по «панамскому архиву». В них — реакции Mossack Fonseca на утечки двухлетней давности


Газета Suddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистов-расследователей получили новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Основной интерес в этих документах представляет тот факт, что они относятся к периоду после первой публикации «панамского архива»* в 2016 году и позволяют судить о реакции заинтересованных лиц на утечку.

Журналисты получили новые документы по «панамскому архиву». В них — реакции Mossack Fonseca на утечки двухлетней давности

Офис компании Mossack Fonseca в Панаме. 12 апреля 2016 года

Как сообщается, в ближайшее время ведущие издания всего мира, журналисты которых изучали документы, будут выпускать подробные публикации на их основе. Пока участвующие в расследовании СМИ опубликовали, в основном, общие данные о действиях Mossack Fonseca после первоначальных утечек.

После первоначальных утечек выяснилось, что в Mossack Fonseca очень мало знают о собственных клиентах 

Когда вышло «панамское досье», компания, столкнувшись с пристальным вниманием общественности и регуляторов, попыталась узнать личности клиентов, однако по результатам внутреннего аудита выяснилось, что у Mossack Fonseca не было данных о реальных владельцах 75% компаний в Панаме и 72% на Виргинских островах. В одном из случаев, отмечает The Guardian, Mossack Fonseca оказалась не в состоянии предоставить по запросу властей информацию о владельцах одного из офшоров даже несмотря на то, что его номинальными хозяевами числились сотрудники самой компании.

Помимо давления со стороны властей, Mossack Fonseca столкнулась с претензиями владельцев офшоров

Новые документы включают в себя множество электронных писем в адрес Mossack Fonseca от недовольных клиентов — в них они выражали негодование по поводу утечек данных, в частности, жаловались на блокировки переводов со стороны банков и необходимость платить налоги из-за скандала. При этом, как выяснилось сейчас, Mossack Fonseca продолжала взимать комиссионные со своих клиентов — даже тех, кто фигурировал в журналистских утечках или заявлял о намерении закрыть компании.

Mossack Fonseca начала активно сотрудничать с властями только после выхода «панамского архива»

Так, пишет «Новая газета», через несколько дней после утечки в апреле 2016 года компания направила властям Британских Виргинских островов «отчет о подозрительной деятельности» в отношении одной из компаний виолончелиста Сергея Ролдугина на основании данных из публикаций, что музыкант — друг Владимира Путина. Но этот факт был общеизвестным задолго до того, и панамская компания была обязана обратить внимание на эту информацию еще при регистрации офшоров. Аналогичным образом Mossack Fonseca поступила с офшорными компаниями семьи Ротенбергов.

После скандала в 2016 году Mossack Fonseca пыталась скрыть следы своей незаконной деятельности

Среди документов, попавших к журналистам, например, оказалась переписка между сотрудниками Mossack Fonseca, в которой они обсуждают возможность подделки рукописного документа с помощью выставления на нем неправильной даты — чтобы избежать ответственности за то, что в компании не знали о связи одного из офшоров с семьей президента Аргентины Маурисио Макри вопреки требованиям закона. В этом конкретном случае идея была отвергнута как «очень рискованная» — бухгалтер счел, что подлог может быть легко установлен экспертом-каллиграфом. 

Клиенты Mossack Fonseca продолжали управлять офшорами, несмотря на свои публичные заявления 

Например, футболист Лионель Месси, чей офшор Mega Star Enterprises фигурировал в первоначальном «панамском досье», в апреле 2016 года утверждал, что компания «абсолютно неактивна». Новые документы, однако показывают, что футболист продолжал использовать офшор в мае, а окончательно Mossack Fonseca перестала взаимодействовать с футболистом только в июле 2016 года.

«Панамский архив»

В начале 2016 года Süddeutsche Zeitung получила от информатора 2,6 терабайт документов из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. В них говорилось об офшорных схемах сокрытия средств, к которым прибегают политики и знаменитости.

 



Вернуться   ==   Сообщить об ошибке? ==  Просмотров: 437  ==  Комментариев: 0    Автор: Бэкки


Дорогие друзья! У нас появилась официальная группа вконтакте: http://vk.com/vestnik_k - теперь следить за нашими новостями еще удобнее!
поделиться с друзьями     
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо войти на сайт под своим именем, чтобы получить доступ ко всем ресурсам сайта.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Вестник К
  • »
  • Общество
  • »
  • Наболевшее
  • »
  • Журналисты получили новые документы по «панамскому архиву». В них — реакции Mossack Fonseca на утечки двухлетней давности
  • На Главную
  • • Популярное
    {topnews category="24,25,23,30,65,34,12,63,73,67"}
    Флэш-игры
    Игры Вестника
    Время Вестника
    Радио: нажми "Play" Лучшие радиостанции
    → в отдельном окне
    У нас находят
    Вверх
    Вверх