Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров. Речь идет о деньгах Тамбовской ОПГ и авторитетах Илье Трабере и Сергее Васильеве, контролирующих Петербургский нефтяной терминал, через который уходят нефтепродукты на экспорт с Киришского НПЗ. Оба они, как свидетельствуют источники, пользуются особым доверием президента и бывали почетными гостями на его днях рождения. При этом подставные лица, базирующиеся в Монако и Лихтенштейне, активно сотрудничают с бизнесом друзей Владимира Путина — в том числе Геннадием Тимченко и Владимиром Якуниным. В отмывочных схемах засветились и такие авторитетные организации, как Bank of New York. Громкие коррупционные скандалы лишь немного потревожили главных фигурантов — Трабер оказался в розыске Интерпола, куда его объявила Испания по подозрению в участии в криминальном сообществе (при этом Генпрокуратура РФ шлет в Испанию по этому поводу протесты), а Сергей Васильев, по данным источника The Insider, беспрепятственно посещает Европу по итальянской визе.
Как в Монако искали деньги Путина
12 февраля 1999 года из российского отделения Интерпола в полицию Монако поступила радиограмма. В ней россияне просили в связи с уголовным делом об отмывании денег идентифицировать два телефонных номера в Монако. Оказалось, что номера принадлежали компании Sotrama, и тогда полиция Монако стала изучать реальных владельцев компании.
19 мая 2000-го правительство Монако приняло решение №00-62 запретить Дмитрию Скигину, как де-факто управляющему Sotrama, въезд на территорию княжества. Совладелец Петербургского нефтяного терминала и компании ОБИП Дмитрий Скигин, по данным полиции Монако, поддерживал тесные взаимоотношения с Ильей Трабером, связанным с Тамбовской ОПГ.
Между Трабером и Скигиным и правда существовала тесная связь: Скигин контролировал Петербургский нефтеналивной терминал (ПНТ), а Илья Трабер его возглавлял в 1996 году (сегодня ПНТ руководит сын Дмитрия Скигина — Михаил Скигин, а официально ПНТ принадлежит нескольким кипрским офшорам). Кроме того, Илья Трабер бывал в гостях у Дмитрия Скигина по месту его жительства на Лазурном берегу, о чем полиция Монако составила справку 4 февраля 2000 года (отчеты полиции о проверке Sotrama имеются в распоряжении редакции). Всего полицией было составлено несколько отчетов о предполагаемых связях Sotrama с «организованной преступностью стран СНГ». Тем временем французская пресса рассказывала о роскошной вилле Трабера на Лазурном берегу.
Илья Трабер
В 2002 году наследный принц Альбер (будущий князь Монако) нанял на работу Роберта Эринджера, американского журналиста, который принялся за изучение деятельности в Монако зарубежных преступных группировок. В каком качестве он это делал, до сих пор неясно — сам он позже говорил, что был главой разведки Монако, князь Альбер со своей стороны утверждал, что официально разведывательной службы в Монако не существовало, а Эринджер «по собственной инициативе» взялся составлять отчеты об известных ему «слухах». Так или иначе, документы свидетельствуют о том, что Эринджер регулярно получал зарплату от княжеского дворца, и опубликованные им документы и свидетельства вызывают большой интерес и подтверждаются другими источниками.
Эринджер утверждает, что изучал нефтетрейдинговую компанию Sotrama с 2005 года, поскольку подозревал, что она обслуживает интересы с одной стороны, преступных сообществ, а с другой — лично Владимира Путина.
В целом в схеме отмывания денег через экспорт природных ресурсов нет ничего необычного: российские преступные сообщества пытаются завладеть легальными предприятиями в Европе, чтобы затем использовать разницу между внутренними и экспортными ценами, а также отмывать деньги через реальные или фиктивные поставки ресурсов при многоступенчатых перепродажах. Таково, например, дело Измайловской ОПГ в Испании (подозреваемые — Олег Дерипаска, Искандер Махмудов; дело было передано в Россию на следствие в 2011-м и окончательно закрыто в Испании в 2016-м). В отчете спецслужб Швейцарии упоминается, что к экспорту российского газа имел отношение криминальный авторитет Семен Могилевич, а в Испании от имени «Лукойла» выступал Захар Калашов (Шакро Молодой), впоследствии осужденный как в Испании, так и в России.
В процессе расследования один из источников (его настоящее имя Эринджер не приводит) связался с Эринджером:
«MARTHA сообщил, что Sotrama задекларировала налоговым органам Монако доход в €100 тыс. в месяц, а это только сумма, необходимая для окладов и операций и небольшая прибыль. Но фактически эта компания по торговле нефтью отмывала «миллионы и миллионы» евро в месяц для своей материнской компании „Горизонт“. MARTHA присутствовал на вечеринке в Кап-Ферра <Лазурный берег, место проживания Скигина — The Insider>, на котором главный исполнительный директор Sotrama предложил тост за российского президента и сказал: „Без Путина ничто из этого не было бы возможно“».
Сбор информации о Sotrama облегчился после смерти Дмитрия Скигина в Ницце в 2003 году, когда его вдова наняла испанского адвоката Пабло Себастьяна, борясь за доказательства прав собственности на имущество, оставшееся от мужа в разных странах.
В 2011 году в интервью «Новой газете» адвокат описывал ситуацию так: «Sotrama, Horizon International Trading и целый ряд других фирм номинально управляются двумя юристами — Грэхемом Смитом и Маркусом Хаслером. Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. Но за ними стоят очень высокопоставленные люди. Кто они — мы можем только догадываться».
В отчетах полиции Монако, на которые ссылался Эринджер, Sotrama оказывается лишь одной компанией из цепочки юридических лиц, подозреваемых в отмывании грязных денег тамбовской ОПГ параллельно с торговлей нефтью. Сама фирма существовала с 1972 года, называлась Aermar и была перерегистрирована, согласно официальному регистру Монако, в декабре 1990-го. По-видимому, «питерские» покупают ранее существовавшее предприятие именно в это время.
Офшоры петербургского нефтяного терминала
Реальная финансовая деятельность компании велась в Лихтенштейне. Управляющая компания Sotrama — Caravel Estamblishment, представленная итальянцем Микеле Теккиа (до 2016 года) — существовала в Руггеле, Лихтенштейн, по адресу Industriestrasse 105A и была закрыта только 12 июля 2017 года. По тому же адресу находится (за исключением литеры А) и дочерняя компания Horizon International Trading — она была основана в Лихтенштейне в 1992 году и работает до сих пор. Компания до сих пор упоминается в списке партнеров «Петербургского нефтяного терминала». Формально она управляется лично Маркусом Манфредом Хаслером (о том как, как Хаслер связан с Владимиром Якуниным и Геннадием Тимченко — ниже).
Петербургский нефтяной терминал
«Реально контролируют Horizon International Trading и Caravel Establishment отец и сын Эдуард и Дмитрий Скигины, — говорится в отчете полиции Монако, — в свою очередь за этими фигурами стоит Илья Трабер». Деятельность этой группы лиц распространялась на Италию и Ниццу. Так, в Ницце Трабер, по данным полицейских отчетов, контролировал SARL Horizon <существовало в реестре Ниццы с 1994 по 2009 гг. — The Insider>. Кроме того, Скигин от имени Трабера управлял Санкт-Петербургским нефтяным терминалом и ОБИП (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), говорится в документах полиции Монако.
В отчете полиции Монако утверждается, что «Sotrama управляет компаниями Petroruss, Petrovision и United Jet Service Company Establishment из Лихтенштейна». Первые две из этих компаний зарегистрированы все по тому же адресу в Лихтенштейне, а третья — по другому адресу в той же стране: Аuring 52, 9490 Vaduz, и этот адрес тоже примечательный: он совпадает с адресом лихтенштейнской компании Nasdor, которая владела 50% компании ОБИП. Кроме того, Nasdor был основным акционером Петербургского морского порта вместе с мэрией Петербурга до продажи порта Владимиру Лисину в 2004 году.
Иными словами, все эти лихтенштейнские компании, зарегистрированные по одним и тем же адресам — «почтовые ящики», как называют их в Европе, — связанные с Sotrama, действительно входили в одну сеть (см. схему ниже), управлялись одними и теми же людьми, включая наследника Дмитрия Скигина Михаила, и при этом одна из них официально работает с «Петербургским нефтяным терминалом», торгующим нефтепродуктами Киришского НПЗ до сих пор.
Схема отмывания денег в Монако (не доступна в формате Instant Articles в Facebook):
Created using Visme. An easy-to-use Infographic Maker
Деньги Тамбовской ОПГ
Бывшая супруга Дмитрия Скигина оказалась не единственной претенденткой на его наследство. Экс-компаньон Дмитрия Скигина Максим Фрейдзон в 2014 году обратился в американский суд в отношении компаний «Газпром», «Лукойл», «Газпром-нефть» и «Газпром-Аэро» в рамках закона США об инвестировании полученных от рэкета капиталов (RICO). Фрейдзон заявил, что создал со Скигиным компанию «Совекс» по заправке самолетов авиационным топливом, 34% которой владел Horizon International Trading, представленный Грэхемом Смитом. Horizon International Trading, в свою очередь, приобрела та самая Sotrama. В 1997 году криминальный авторитет Сергей Васильев, действующий под началом Владимира Кумарина (лидера Тамбовской ОПГ), «приказал Траберу изъять уставные документы и печати «Совекса» и поменять учредителей. Как заявляет Фрейдзон, уставные документы были подделаны, и компания перешла под контроль тамбовской ОПГ. Сегодня компания принадлежит в равных долях «Лукойлу» и «Газпрому», которых Фрейдзон попытался заявить ответчиками в американском суде.
«Васильев и Владимир Кумарин использовали „Совекс“ не только для того, чтобы уходить от налогов, но и чтобы отмывать деньги от криминальной деятельности через Horizon International в Лихтенштейне и Bank of New York. Схема реализовывалась Грэхемом Смитом и Дмитрием Скигиным», — говорится в иске Фрейдзона.
Бывший сотрудник комитета по внешним связям Владимира Путина Алексей Миллер занимался непосредственно «инвестициями в порт» через Лихтенштейн. В 1998–1999 годах он был уполномоченным представителем ЗАО «ОБИП» — директором по развитию и инвестициям в петербургском морском порту.
«Алексей Миллер — директор по развитию ОБИП — был в частом контакте с Грэхемом Смитом. После того, как был убит противник ОБИПа <имеется в виду Михаил Маневич — The Insider>, компания получила от администрации города контракт на контроль над Санкт-Петербургским портом (компания Трабера и Скигина)», — говорится в уже упоминавшемся иске Максима Фрейдзона в американский суд.
В 2015 году суд Южного округа штата Нью-Йорк в иске отказал, поскольку ни истец, ни ответчики не являются гражданами США (Грэхем Смит является гражданином Лихтенштейна, Фрейдзон — России и Израиля), также истцу не удалось доказать и другую связь с США. В частности, ссылка на то, что деньги отмывались через Bank of New York, еще не делала иск приемлемым именно в рамках закона RICO, поскольку это было следствием предполагаемой коррупции и рэкета в России, говорится в решении суда Южного округа штата Нью-Йорк. Впрочем, как отметил в разговоре с The Insider специалист по закону RICO американский юрист Фабио Леонарди, составление исков в рамках RICO часто имеет целью не выиграть, а «оставить письменный след» в системе правосудия США и привлечь внимание СМИ.
Как Трабер связан с ОПГ
Есть и другие письменные следы, косвенно подтверждающие достоверность информации Фрейдзона. Компания Sovex встречается в испанском уголовном деле группировки Геннадия Петрова №321/2006, о котором The Insider подробно писал. Так, в деле говорится, что 22 июня 2004 компания QUICK AIR JET CAHRTER GMBH выставила Sovex счет за чартерный рейс Петербург — Пальма-де-Майорка на 22,5 тысячи евро. В это время компанией в равных долях уже владеют «Газпром» и «Лукойл». Однако этот счет оплачивает не Sovex, а почему-то другая компания — Vesper Finance Corporation. Vesper Finance Corporation перевела 5 миллионов евро еще одному фигуранту уголовного дела — адвокату Хуану Унтория Августину, который затем инвестировал эти деньги в Испании в интересах Геннадия Петрова. Кроме того, через Vesper Finance из Швейцарии перевод 600 тысяч евро отправил член тамбовско-малышевской ОПГ Павел Кудряшов. Иначе говоря, счет Sovex за чартерный рейс почему-то оплачивает компания, связанная с тамбовско-малышевской ОПГ, что нашло отражение в уголовном деле.
Упомянутый в файлах полиции Монако и иске Фрейдзона Илья Трабер долгое время проживал в Швейцарии, где судился с журналом Bilan, попытавшимся включить его в список самых богатых местных россиян. В России Траберу принадлежит целая бизнес-империя, о которой недавно подробный фильм выпустил телеканал «Дождь». Часть активов он делит вместе с друзьями Путина. Казалось бы, такой авторитетный человек не может быть связан с преступностью, тем более, что он методично преследует СМИ, намекающие на это.
Но обвиняемым по испанскому делу №321/2006 также является сам Илья Трабер, объявленный Испанией в международный розыск. На прослушках телефонных разговоров Петрова, оказавшихся в распоряжении The Insider, объединенных в несколько разделов, Илья Трабер представлен в разделе «близкие к преступности». 21 сентября 2007 года Петров звонит своему адвокату в Греции (к этому моменту у Петрова, как и у Трабера, были документы граждан Греции), и обсуждает необходимость удаления некой информации из компьютерной базы в этой стране, тогда как ранее взявшийся за это поручение человек обманул не только его, но и Илью (Трабера). 23 сентября 2007 года в 10:57 Петров лично звонит Илье Траберу и сообщает, что 25 сентября придут «адвокаты и консул». Петров ссылается на некого Агуиса, которого сначала нужно наказать его через «систему», а затем, если проблема не будет решена, ему же будет хуже. Илья говорит, что поедет в Грецию, чтобы поговорить с этим человеком и убедить его встретиться с Петровым и спрашивает Петрова, нужно ли поговорить с ним «суровым способом».
Есть и другие интересные звонки. В июле 2007 года Трабер в телефонном разговоре с Петровым сообщал, что хочет связаться с Владиславом Резником <депутат Госдумы Владислав Резник также является обвиняемым в Испании по делу группировки Петрова, о чем The Insider уже писал>. 1 октября 2007 года Петров позвонил своему подельнику Леониду Христофорову и сообщил, что в тот день собирался встретиться с Трабером. В этом же разговоре он говорит, что «существуют доказательства против Васильева». 18 апреля 2008 года в телефонном разговоре с Трабером Петров жаловался, что два дня не мог дозвониться ему, на что Трабер ответил, что был в Париже, а французы «всех прослушивают» и ищут врагов.
Петров объясняет, что «братья Васильевы очень могущественны, имеют много связей, и нужно быть осторожными с ними, так как как только они интересуются каким-то бизнесом, от них невозможно отделаться»
В разговоре от 16 августа 2007 с неким Эдуардом Авербахом, который жалуется, что «у Игоря проблемы с его магазином из-за братьев Васильевых», Петров объясняет, что «братья Васильевы <Сергей, Борис и Александр — The Insider> очень могущественны, имеют много связей, и нужно быть осторожными с ними, так как как только они интересуются каким-то бизнесом, от них невозможно отделаться». Петров предлагает поговорить с ними, а также объясняет, что старший <Сергей — The Insider> — криминальный авторитет, дело даже дошло до стрельбы с «соседом». Судя по всему, под «соседом» имеется в виду бывший сосед Петрова по лестничной клетке на улице Таврической, 35 Владимир Кумарин, которого обвинили в покушении на Сергея Васильева, в результате которого тот был тяжело ранен осенью 2005 года.
26 августа 2007 в 15:25 Петров информирует Леонида Христофорова со ссылкой на Игоря <скорее всего, будущего заместителя главы СКП Александра Бастрыкина Игоря Соболевского, которого следствие считало частью сети контактов Петрова — The Insider>, что Кумарин был задержан по «распоряжению царя». Следствие полагает, что «царем» в прослушиваемых разговорах обозначается Владимир Путин. Кроме того, в телефонном разговоре от 11 декабря 2007 Петров и некий Андрей Никонов по кличке «Бегемот» упоминают Владимира Путина как «нашего человека».
В международном ордере на арест, подписанном испанским судьей Хосе де Ла Мата, указано, что Трабер был «встроен в криминальное сообщество, активное в Испании с 1996 года». Кроме того, как стало известно The Insider, доследственная проверка проводилась несколько лет назад в Швейцарии, по месту постоянного проживания ставшего к тому времени гражданином Греции Ильи Трабера. Правда, дело не было возбуждено. В настоящее время никаких дел против Ильи Трабера не ведется, ответили The Insider в прокуратуре Швейцарии.
Отбеливание репутации. Sotrama меняет название, адрес и руководителя
Пока Трабер боролся со своими проблемами в Греции, Испании и Швейцарии, в 2015 году в интернете появился блог на итальянском языке Monacofocus, целью которого, по-видимому, было наполнить интернет позитивными ссылками о менеджерах компаний Sotrama и Horizon — Микеле Теккиа, Грэхеме Алане Смите и Михаиле Скигине (которых, кстати, формально ничего не связывает). Это так называемое «управление репутацией в поисковиках» — SERM — search engine reputation management. Наполнялся блог с мая по сентябрь 2015. Раз в два дня в нем писался пост на разные темы — от русского балета и произведений Альфреда Хичкока до биоразнообразия и экономики Монако. В этих бессмысленных постах говорится: «среди жителей Монако — итальянец Микеле Теккиа, который выбрал княжество как базу для своей работы, сильный в своем профессионализме и особенно строгий в ситуациях, когда есть подозрение во внимании к этой сфере русской мафии»; «в княжестве продолжают жить селебритиз, такие как Микеле Теккиа». Другой пост выглядит так: «Княжество Монако и танцы связывает древняя любовь. Самое сложное из искусств всегда было его царицей в городе-государстве, выбранном в качестве места жительства или туризма специалистами в области искусства и бизнеса, такими как Микеле Теккиа и Грэхем Алан Смит». Также упоминается Михаил Скигин, например, в таком контексте: «Город-государство, любимый зажиточной публикой и международными предпринимателями, такими как Микеле Теккиа и Михаил Скигин, находится на вершине списка идеальных мест отдыха».
Однако в сентябре 2015-го публикация этих странных блогов о «селебритиз» из компании Sotrama вдруг прекратилась.
Где сейчас селебрити Микеле Теккиа, неизвестно: дом по его старому адресу в Монако, как лично убедился корреспондент The Insider, снесен, там ведется стройка, у Теккиа также есть адрес в Нью-Йорке, а в январе 2017 года Микеле Теккиа был замечен в Мадриде на скачках.
Микеле Теккиа на скачках в 2017 году (второй справа)
Неизвестно, насколько удалось очистить репутацию Микеле Теккиа, Михаила Скигина и Грэхема Смита с помощью SERM, но компания Sotrama в 2016 году решила поменять название и руководителя.
Название она в ноябре 2016 года сменила на CINPIT (по-французски это читается как «Сенпит», что фонетически совпадает с используемым сокращением для «Санкт-Петербурга»). Новыми руководителями, согласно выписке, полученной The Insider в Управлении по экономическому развитию Монако, стали гражданин России Владимир Бельковский (уроженец Петербурга), а также гражданин Швейцарии Ули Амбауэн (Ueli Ambauen). Оба указали адрес в Швейцарии — Бельковский указал домашний адрес в Абтвиле.
Похоже, усилия по очистке репутации Sotrama есть и на русском языке. Поиск публикаций по ее точному адресу в Монако отсылает к «политическому детективу» под названием «Охота за золотом Путина», изданному в 2015 году. Автор книги — бывший корреспондент газеты «Правда» Владимир Большаков, в советские годы издававший такие книги, как «Сионизм на службе антикоммунизма», а ныне публикующий в конвейерном режиме трэш-литературу в поддержку Путина и против «пятой колонны». По сюжету «Охоты за золотом Путина» некий агент американских спецслужб ищет «состояние Путина» ради деятельности по подрыву российской государственности, но не может разыскать офис компании Sotrama в Монако, потому что по указанному адресу находится здание с тысячами компаний, а по телефонам якобы никто не отвечает.
Как Skype помешал замести следы
В июне 2017 года корреспондент The Insider лично навестил офис компании CINPIT, бывшей Sotrama, в Монако (по адресу, 7 rue du Gabian, bloc C). Компания занимает два офиса на 5-м этаже под номером 20 и 21 : в одном из них дверь не открыли, а во втором не оказалось никого, кроме двух русских сотрудниц. Сотрудницы поправили произношение корреспондента «The Insider » («не Мишель, а Микеле Теккиа»), однако заявили, что ничем помочь не могут, связать с Теккиа не могут, электронного адреса или факса для официального запроса СМИ предоставить также не могут. Единственное, в чем они проговорились – одна из сотрудниц является бывшей помощницей Микеле Теккиа.
Выяснить, что актуальный управляющий компании Владимир Бельковский – знакомый Михаила Скигина, помогла случайность. 26 августа 2017 года скайп-аккаунт Михаила Скигина поразил вирус, который создал группу со всеми его контактами. Ссылку на эту группу получил и корреспондент The Insider. В группе оказались члены семьи Михаила Скигина, деловые партнеры (среди них встречаются и имена лоббистов российского бизнеса в Швейцарии), немецкий прокремлевский политолог Александр Рар, который стал старшим советником президента компании Wintershall AG — партнера «Газпрома» по «Северному потоку», Роман Белоусов (подробнее о нем — ниже), а также Владимир Бельковский. В России знакомый Скигина Владимир Бельковский учредил компанию «Нефтеоргсинтез», находящуюся в процессе ликвидации. Уставная деятельность — «Предоставление услуг по добыче нефти и газа».
Скигин: «Я просто оптимизировал налоги»
Ранее Михаил Скигин отрицал, что вообще как-то связан с бизнесом его отца и компанией Sotrama (официально он в ней не участвовал). Однако же в интервью The Insider он неожиданно признал, что владел компанией, заявив, что теперь от нее избавился. Сотрудничество с Хаслером и Грэхемом Смитом он объяснил желанием «оптимизировать налоги». При этом он отрицал какое-либо участие в отмывочных схемах: «Я снимаю фильмы, занимаюсь детскими проектами, но это никому неинтересно, потому что это с коррупцией не связано». На вопрос о связи с Трабером и Васильевым Скигин заявил: «Далеко не факт, что отчеты Монако, попавшие в интернет, являются официальными и я недавно начал с этим разобраться и наметил шаги, но рано говорить о конкретике. Обвинения в отмывании денег — это чушь. Там сейчас другой человек, другие люди. Дело в том, что новую компанию в Монако открыть не так просто — и мой отец купил ранее существовавшую, и ее перепродали потом Владимиру <Бельковскому>. Компанию давным-давно бы закрыли, если бы она чем-то таким занималась. С Владимиром Бельковским я знаком с Санкт-Галлена, где я снова начал ходить в университет, который я бросил в 2003 году в связи с тем, что мой отец скончался. Пару лет назад у меня снова появилось время, чтобы вернуться и попробовать доучиться. Это город маленький, там русских мало, мы начали общаться с Владимиром Бельковским, который там жил и работал, и он оказался заинтересован в монакской компании. Так получилось, что он снял с меня «головняк», переехал в Монако, но вот ваш звонок свидетельствует о том, что я ошибся».
Михаил Скигин
Бельковский в разговоре с The Insider предложил примерно ту же интерпретацию: «Я в курсе, безусловно. что компания была упомянута в отчетах полиции Монако как занимавшаяся отмыванием денег. Когда я решил приобрести ее, мы с Михаилом это обсуждали, я смотрел, что есть разная информация в интернете, и безусловно эту информацию попытался уточнить, но, как я понял, формального подтверждения ее нет, и меня это на тот момент успокоило. В момент, когда покупалась компания, честно сказать, из-за этих слухов удалось договориться недорого. Может, я на это купился. Но сейчас вы меня спрашиваете, и я думаю, не рано ли я успокоился».
Бельковский уточнил, что он владеет компанией с прошлого года. «Бывшая Sotrama, а теперь CINPIT заинтересовала меня, потому что очень сложно новую компанию открыть в Монако, причем Монако это не бизнесовая юрисдикция, но так совпало. Компания занимается оказанием профессиональных услуг в сфере построения логистических цепочек: подбор поставщиков, логистических услуг, отслеживание того, как поставщики работают, согласование различных видов транспорта. Оборот — пара сотен тысяч евро в месяц. Я достаточно хорошо знаю мультимодальную логистику нефтехимических грузов. Это все, что связно с commodities, то, что от точки производства до точки потребления двигается на достаточно большие расстояния, включает в себя несколько видов транспорта, когда нужно соблюсти требования, не знаю там, к цистернам, к грузовикам, кораблям, чтобы ни на одном этапе не было нарушения».
Удивительно, впрочем, как компания с оборотом в несколько сотен тысяч евро и такими масштабными проектами управляется только с двумя сотрудниками в офисе. Еще большее удивление вызывает, что как минимум одна из этих двух сотрудниц «логистической компании» — осталась со времен Sotrama (которая к логистике не имела никакого отношения). Бельковский пояснил, что «как раз сейчас нанимает новых, около десяти человек», но что «в Монако очень трудно найти профессионалов» и он «как раз сегодня проводил собеседование».
Стоит отметить, что в интернете следов глобальной логистической компании CINPIT почти нет. Нет сайта или рекламы логистических услуг. Также непонятно, какие грузы все-таки она перевозит.
Что еще важнее, CINPIT — именно CINPIT, а не Sotrama — сегодня указана как штаб-квартира для компании Horizon International Trading AG, зарегистрированной Маркусом Хаслером и Грэхемом Смитом с 2002 года в Панаме. Похоже, что, CINPIT — это все-таки не новая компания, а переименованная старая контора, сохраняющая свою связь со Скигиным и всей остальной цепочкой.
«Новые люди — старые операции» — так прокомментировал The Insider появление CINPIT на месте Sotrama Роберт Эринджер.
«Селебритиз из Монако» делят бизнес с Якуниным и Тимченко
О том, какого уровня связи имеются у деятелей CINPIT (Sotrama) и Horizon International Trading, говорит тот факт, что их управляющие оказались бенефициарами трех статусных и при этом скандальных российских проектов — двух портов и платной дороги.
Имя Маркуса Хаслера появляется в списке аффилированных лиц порта Усть-Луга на Балтике, где лихтенштейнский поверенный был членом совета директоров до 2015 года. О сооружении порта в Усть-Луге власти говорили еще с 90-х. В разное время портом и нефтеналивными терминалами для него занимались люди Владимира Якунина через лихтенштейнскую структуру Investport Holding Establishment и Геннадий Тимченко. Сооружение терминалов привело к протестным письмам европарламентариев в адрес Ангелы Меркель и Владимира Путина и депутатскому запросу в Бундестаге в 2012 году. Парламентариев интересовало экологически грязное строительство и обрушение конструкций, наносящее вред охраняемой акватории Балтийского моря. Глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит в 2016 году был арестован и оставлен под стражей до 27 декабря 2017. Его обвиняют в хищении 1,5 миллиарда рублей.
Владимир Якунин и Геннадий Тимченко
Кроме того, Маркус Хаслер и Грэхем Смит неожиданно оказались дорожными строителями Петербурга. Власти Санкт-Петербурга планируют потратить 8 миллиардов рублей на строительство платных дорог, для чего летом 2017 заключили договор с никому неизвестной в России компанией ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является гендиректором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments, которую возглавляют лихтенштейнские поверенные Маркус Хаслер и Грэхем Смит.
В июне 2009 года Маркус Хаслер, указав адрес: Raben Anstalt, Industriestrasse, 26, Руггель, подписал договор сдачи в аренду виллы в Италии на полуострове Монте Арджентарио. Копия договора имеется в распоряжении The Insider. Съемщиком указан чешский лоббист Марек Далик, осужденный в 2016 году городским судом Праги на 5 лет тюрьмы за получение «отката» при поставках бронетранспортеров чешской армии.
Питерские пришли на Сахалин: обвинения в рейдерском захвате порта
Недавно группа питерских инвесторов во главе со Скигиным-младшим также добралась до Сахалина, где со скандалом завладела портом Поронайска.
В июне 2015-го Алексей Ферт, представившийся новым директором, не попал на рабочее место, столкнувшись с противодействием охраны. Роман Белоусов, представившийся СМИ председателем совета директоров порта, заявил, что причиной замены прежних гендиректоров на Алексея Ферта стали «неэффективность предыдущего менеджмента, отсутствие финансовых результатов, постоянные убытки, постоянные конфликты со всеми контрагентами, отсутствие перспектив развития порта».
За цепочкой компаний с Кипра и Британских островов, получивших контроль за портом благодаря задолженности, которую, как заявили прежние владельцы, «они же и создали», стоит Михаил Скигин. Об этом РБК сообщил начальник юридической службы Петербургского нефтеналивного терминала и по совместительству один из новых инвесторов порта Поронайска Михаил Белов. «Михаил Дмитриевич Скигин осуществляет много инвестиций в России, и это один из его проектов. Не сказать, что самый лучший», — заявил РБК Михаил Белов. Мэр Сахалина Александр Радомский порадовался, что в процессе захвата порта новыми инвесторами в 2015-м «не дошло до стрельбы»
Лидер «тамбовских» Сергей Васильев: как с тремя классами образования управлять портом
Как заявил Максим Фрейдзон в разговоре с корреспондентом The Insider, в марте 2015 года «Михаил Скигин являлся легальным представителем «старших товарищей» — Ильи Трабера и Сергея Васильева». А вот что рассказывал другой знакомый Васильева в разговоре с The Insider на условиях анонимности:
«Васильев иногда прямо так трогательно и говорил: «Начальник отдела в порту <Морской порт Санкт-Петербурга — The Insider>— доктор экономических наук. Он приходит ко мне с какой-то бумагой, говорит «Сергей Васильевич, вот этот подпункт надо исправить.» А я смотрю на эту бумагу — у меня три класса образования, я ни х… не понимаю. И я на него смотрю, брови сдвигаю, делаю умное лицо и говорю «вы знаете, этот вопрос требует серьезного осмысления». Фрейдзона я встречал со Скигиным, потому что они тусовались все время с Васильевым. Скигин, когда приезжал из Монако в Петербург, был постоянно с Сережей (тот жил в люксе в гостинице «Европейская»), ну и Фрейдзон был иногда с ним. Когда Васильева расстреляли <за покушение на него осужден бывший лидер Тамбовскогой ОПГ Владимир Кумарин — The Insider>, я навещал его в больнице вместе с Трабером».
Сергей Васильев
Также, по словам знакомого Васильева, Васильев называл в последних разговорах Фрейдзона «дурачком, который долго не проживет». Сам Максим Фрейдзон заявил об угрозах себе в Facebook; сведения об анонимных звонках с угрозами содержатся в его иске в американский суд.
Во время своей работы в Монако Роберт Эринджер утверждал, что совладелец Петербургского нефтеналивного терминала Сергей Васильев путешествовал в Монако вместе с Микеле Теккиа на вертолете из Италии, чтобы избежать иммиграционного контроля французских властей:
«MARTHA связалась со мной со срочной новостью: Сергей Васильев, россиянин, который, как мы подозревали, был связан с фирмой «Горизонт», нефтеналивным терминалом в Санкт-Петербурге и Sotrama, прибыл в Монако для встреч с исполнительным директором Sotrama, Микеле Теккия. Способ, которым Васильев прилетел, заинтриговал меня: его привез частный вертолет из Италии в Монако. Это была уловка, чтобы избежать контроля французскими иммиграционными властями. Васильев связан с организованной преступной Тамбовской группировкой в Санкт-Петербурге. По-видимому, в гараже в Монако у него была «Бентли» и, как говорят, он искал брешь в порту, чтобы незаметно пришвартовывать тут яхту, которую он надеялся купить».
Тамбовский авторитет Васильев за рулем Роллс-Ройса
Вертолетом, по свидетельству очевидца, Васильев пользуется и в Петербурге для отъезда к своей даче в Вырице.
Вертолет Сергея Васильева, Петербург
Геннадий Тимченко и Bank of New York
Илья Трабер и Сергей Васильев — не единственные «старшие товарищи», с которыми связан Скигин. Так, фирма Sovex (а значит, и ее совладелец Horizon International Trading) брали авиационное топливо с Киришского НПЗ, где за экспорт с 1987 года и в 90-е при различных юридических лицах отвечал Геннадий Тимченко, давний знакомый Владимира Путина. ПНТ с Киришским НПЗ связывал нефтепровод, и через него поступала нефть на экспорт.
Напомним, что в процессе расследования деятельности фирмы Sotrama полиция Монако получила некие сведения о Геннадии Тимченко от французских спецслужб 4 июля 2005 года. Однако, что это за сведения, из имеющейся полицейской сводки не ясно.
Свет на это помогает пролить еще одно название — Petrotrade, где был задействован компаньон Тимченко. Эту компанию Роберт Эринджер упомянул в блоге как еще одну фирму в Монако, занимающуюся хищением части средств от продажи нефти за рубеж «в интересах Путина».
В 1999 году, по данным Эринджера, правоохранительные органы Польши направили запрос в Монако в отношении компании Petrotrade в рамках расследования дела об отмывании денег дочерней компанией BMG Petrotrade-Poland. Контролировал головную компанию Petrotrade в Монако бывший совладелец Bank of New York Брюс Раппапорт, израильтянин с русскими корнями, обвиненный в 1999-м году в отмывании денег российской организованной преступности в иске, поданном другими акционерами в суд Южного округа штата Нью-Йорк (по итогам разбирательства BoNY заплатил штраф 38 миллионов долларов в 2005 году). Раппапорту был запрещен на шесть месяцев въезд в Монако в 2001 году. В 2000-е филиалом Petrotrade в Швейцарии управляли дети Раппапорта — Ирит и Нога, как следует из коммерческого регистра Швейцарии, доступного в открытых источниках.
Petrotrade SAM (Монако), имела филиал в Женеве где, с 1994 по 1996 год одним из администраторов филиала был швед Торбьорн Торнквист, бывший компаньон, после введения санкций в отношении Геннадия Тимченко ставший основным владельцем компании Gunvor.
По свидетельству Максима Фрейдзона, Дмитрий Скигин познакомился с вице-президентом Bank of New York, отвечавшей за работу с Восточной Европой, эмигранткой из России Натальей Гурфинкель в 1992 году в Нью-Йорке. Фрейдзон утверждает, что лично видел их вместе. В советское время Гурфинкель занималась работой с Внешэкономбанком СССР. По словам Фрейдзона, Дмитрий Скигин помогал Гурфинкель открывать компании в Лихтенштейне через Грэхема Смита для перевода туда отмытых перед этим через BoNY денег. Обвинения в преступлениях, связанных с переводом 7 миллиардов долларов через BoNY были предъявлены трем физическим лицам: эмигрантам из России Люси Эдвардс, Петру Берлину и Алексею Волкову, а Гурфинкель подала в отставку на волне скандала. В отчете контрразведки Швейцарии от 2007 года говорится, что за отмыванием денег через BoNY стояли структуры Григория Лучанского, а также спецслужбы России, однако ни в этом отчете ни в соответствующем уголовном деле Скигин или Horizon International Traiding не упоминаются
В настоящее время компанией Petrotrade в Монако, согласно выписке, полученной The Insider, управляют англичанин Джон Рандалл и швейцарец Яром Офир. В 90-е Джон Рандалл управлял женевским филиалом Petrotrade вместе с Торбьорном Торнквистом.
4% Путина
Как говорится в иске Фрейдзона в американский суд, компания Sovex через Horizon International Trading стала частью операций по отмыванию денег тамбовской ОПГ через Bank of New York. После отмывания средства частично вкладывались в ОБИП и обратно в ПНТ. За 2007—2011 год оборот Sovex достиг 1,26 миллиарда долларов, а прибыль — 131 миллиона. Максим Фрейдзон обвинил Путина в том, что ему принадлежало 4% компании Sovex, что было условием регистрации и работы компании в Петербурге. Именно столько акций Sovex в 2012 году принадлежали людям Трабера Александру Уланову и бывшему сослуживцу Путина по КГБ Виктору Корытову. Об этом Фрейдзон заявил в интервью Радио Свобода, после чего депутат от Яблока направил запрос в Генпрокуратуру России. Но позже публикация была удалена. «Би-Би-Си» перед публикацией интервью Максима Фрейдзона в программе «Панорама» под заголовком «Тайные богатства Путина» (2016) со схожим содержанием направила запрос Владимиру Путину о том, желает ли президент прокомментировать свое участие в компании Sovex, занимавшейся отмыванием денег, однако ответа не последовало.
В интервью «Новой газете» в 2011 году Дмитрий Песков заявил, что «Путин никогда не имел отношения ни к компании Sotrama, ни к созданию нефтетрейдерских компаний где бы то ни было». При этом на вопрос, был ли знаком Путин с Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером, Песков ответил, что они «в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга».
Возможно, контакты у Путина с Трабером были не только в мэрии: бывший охранник Ильи Трабера Сергей Косырев заявил в видео на YouTube, что видел Владимира Путина в 1991 году в офисе Ильи Трабера в антикварном магазине на улице Лаврова (ныне Фурштатского), служившем, по словам Косырева, и для других целей.
Отметим, что функционирование таких компаний, как Sovex и ее совладельца Horizon International Trading было невозможно без контрактов, подписанных непосредственно Владимиром Путиным. 17 мая 1996 года Владимир Путин подписал распоряжение №488-р о передаче топливно-заправочного комплекса Пулково в аренду ЗАО «Совэкс». Sovex обладал монополией на заправку самолетов в Пулково до 2013 года.
Реальные совладельцы Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер и Сергей Васильев присутствовали на днях рождения Владимира Путина, причем сидели они на почетных местах. Никакие другие «авторитеты» такой чести не удостаивались
Согласно двум источникам The Insider, реальные совладельцы Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер и Сергей Васильев присутствовали на днях рождения Владимира Путина. Это было как минимум в 2004 и 2016 годах, причем сидели они на почетных местах. Никакие другие «авторитеты» такой чести не удостаивались, например, Петрова там не было, утверждает источник, присутствовавший на праздновании.
Сегодня Илья Трабер находится в международном розыске, куда его объявила Испания в 2016 году, заверил The Insider следственный прокурор специальной Прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании Хосе Гринда. При этом российская прокуратура пыталась напрямую передавать сообщения о «нарушениях прав Трабера», фактически беря на себя функцию адвокатов Трабера, в связи с чем испанская сторона заявила протест.
Сергей Васильев, по данным его знакомого, пообщавшегося с The Insider, продолжает посещать Европу по итальянской визе.
Что касается князя Монако Альбера II, не увидевшего в докладе Эринджера о цепочке компаний в Монако и Лихтенштейне, связанных с тамбовской ОПГ и Путиным, «ни намека на зацепку», он путешествовал вместе с Владимиром Путиным в Туву в 2007 году, принимал в 2014 году участие в эстафете Олимпийского огня в Сочи, наконец, наградил Владимира Путина высшей наградой Монако — орденом Святого Карла.
Источник