На этой фотографии с вручения бронзовых медалей Лиги ВТБ сезона 2014-2015 мы видим как минимум 12 индивидуальных предпринимателей. Да-да, мы тоже удивились, когда узнали, но почти все игроки того состава «Локомотив-Кубань», — и иностранцы, и игроки сборной России, — занимались предпринимательством, не переставая при этом играть в баскетбол.
Игроки «Локомотив-Кубань» и по совместительству — индивидуальные предприниматели
Как же так вышло, спросите вы? Чем же занимались эти предприниматели? Давайте разбираться.
Баскетболисты-предприниматели
Все эти ИП были открыты в промежутке с 27 января по 4 марта 2015 года. Вид деятельности у всех один: реклама. Из выписок на ИП некоторых иностранцев становится ясно, что открывала их на основании доверенностей от игроков некая Царева Ольга Альбертовна. Как выяснилось, работает она начальником юридического отдела клуба «Локомотив-Кубань». Выходит как минимум часть сотрудников клуба была в курсе оформления ИП для баскетболистов.
На сайте «Локомотив-Кубани» Ольга Царева указана как начальник юридического отдела
Что объединяет этих предпринимателей, кроме баскетбола? Все они заключили агентские договоры с другим предпринимателем — Михаилом Дутовым. Он зарегистрировал ИП на пару месяцев раньше баскетболистов — 26 декабря 2014 года.
Михаил Дутов, индивидуальный предприниматель
Как только Дутов создал ИП и подписал с игроками агентские соглашения, он заключает договоры с клубом «Локомотив-Кубань» об участии своих подопечных в рекламных кампаниях.
Отчёт по исполнению этого договора очень расплывчатый. Возьмём, к примеру, игрока клуба «Локомотив-Кубань» Деррика Брауна. В отчёте нигде не указано, когда и в каких именно мероприятиях он участвовал. Зато суммы перечислены большие — 59,5 миллионов Брауну и скромные почти 9 миллионов Дутову за его нелегкие 9 месяцев работы.
Чтобы понять, куда эти деньги девались, мы вынуждены обратиться к документам следствия.
Следствие ведут знатоки
Да, в конце 2017 сотрудники отдела экономической безопасности МВД проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы проверить информацию о хищении «Локомотивом-Кубань» спонсорских денег от РЖД.
15 декабря 2017 года СК постановил возбудить уголовное дело в отношении президента «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева за дачу взятки и в отношении Сергея Кротких за посредничество при даче взятки.
Андрей Ведищев, президент клуба «Локомотив-Кубань»
Сергея Кротких задержали при даче взятки в размере 6 миллионов рублей сотруднику МВД, чтобы тот скрыл результаты проверки в «Локомотив-Кубань», которая выявила противоправную деятельность Ведищева и других лиц.
По итогам же проверок конца 2017 года был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях президента клуба Андрея Ведищева, финансового директора Николая Новикова (который по указанию Ведищева переводил денежные средства на счета Дутова) и самого Дутова.
Николай Новиков и Михаил Дутов
За период с 2015 по 2016 года госкорпорация ОАО «РЖД» — официальный спонсор клуба, перевела «Локомотив-Кубань» в качестве спонсорских средств 1 млрд 260 млн рублей. На счета ИП Дутова от клуба поступило почти 825 миллионов рублей. Из них 657 миллионов Дутов перевёл на счета игроков-индивидуальных предпринимателей, а 163 с лишним миллиона на другие свои счета.
Но в самый большой шок нас повергли объяснения бывших игроков клуба: Воронова, Курбанова, Зозулина, Жуканенко и Балашова, которые содержатся в рапорте. Они пояснили, что между ними и клубом также заключался контракт, в условиях которого входило участие игрока в рекламных кампаниях.
То есть клуб мог без участия Дутова и без заключения дополнительных договоров проводить рекламные кампании с участием игроков.
Более того, игроки заявили, что они и не догадывались, что на их имена зарегистрированы ИП и открыты банковские счета! Также они не слышали и о перечисленных Дутовым деньгах и их дальнейшей судьбе.
Мы попытались самостоятельно связаться с некоторыми игроками того состава команды и узнать, были ли они в курсе этой схемы. От каких-либо комментариев они отказались.
Рапорты сотрудников МВД и ФСБ по неизвестной причине не повлекли за собой уголовных дел в отношении руководства. В итоге деньги государственной компании, которые должны были быть потрачены с пользой для клуба, улетели в неизвестном направлении. А единственный человек, который сейчас находится под следствием в качестве подозреваемого, это бывший главный бухгалтер клуба — Ольга Золотарева.
Уголовное дело за обращение на сайт президента
Ольга Золотарева работала главным бухгалтером в клубе с июня 2012 года по февраль 2017 года. Изначально исполнительный директор Николай Новиков принял её на работу с условием, что она будет способствовать минимизации налогов.
Бывший главный бухгалтер клуба «Локомотив-Кубань»
Но в 2015 году Новиков придумал более сложную схему по обналичиванию денег, поступающих как финансирование клуба от РЖД. Указание о переводе наличных средств он давал лично. Со счёта Дутова деньги переводились на счёт игроков «Локомотив-Кубань». Также со счёта Дутова производились перечисления денежных средств в рублях, в евро и в долларах президенту клуба Андрею Ведищеву.
В середине 2016 года главный бухгалтер Ольга Золоторева предложила Новикову легализовать данную схему и заплатить налоги, так как подобные махинации вызывали у неё опасения. Однако Новикову такое предложение не понравилось. В январе 2017 года конфликт обострился и Ольга уволилась.
При этом ещё в декабре 2017 года Ольга Золотарева написала обращение на сайт президента, где рассказала о фактах обналичивания денежных средств на сумму 1,5 млрд рублей. Обращение вернули назад в Краснодарский край, а после оно и вовсе оказалось в уголовном деле, которое было заведено на саму Ольгу руководством «Локомотив-Кубань».
Дело было возбуждено по части 4 Статьи 159 «Мошеничество, совершённое организованной группой лиц». Однако следствие по какой-то причине отказалось устанавливать участников этой группы, несмотря на показания главного бухгалтера. При этом Ольга Золотарева готова сотрудничать со следствием, предоставлять все необходимые документы, но их это, по видимому, не интересует.
Главные действующие лица избежали наказания
В итоге этот странный агент Михаил Дутов избежал каких-либо последствий и есть огромные подозрения, что схема с баскетболистами-предпринимателями продолжает функционировать и по сей день. У 5 игроков из нынешнего состава также существуют ИП и открыты они в подозрительной близости от дат их перехода в «Локомотив-Кубань».
Всё это происходит прямо под носом у Анатолия Мещерякова, заместителя генерального директора ОАО «РЖД», который в правлении баскетбольного клуба как раз представляет генерального спонсора.
Источник