Досуг Общество Легенды и Мифы Живой мир Игры МАГАЗИН ДЛЯ ВСЕХ Полезное
2Чт
3Пт
4Сб
5Вс
7Вт
8Ср
9Чт
10Пт
12Вс
14Вт
15Ср
16Чт
17Пт
18Сб
19Вс
20Пн
21Вт
22Ср
23Чт
24Пт
25Сб
26Вс
27Пн
28Вт
29Ср
30Чт
31Пт
июля 2020
• Личный кабинет
Логин: (регистрация?) Пароль: (напомнить?)
• РЕГИСТРАЦИЯ
Свежие статьи Самые свежие статьи Вестника К

Полицейский из Подмосковья работал на ЦРУ, воевал в Донбассе и сел на 13 лет за госизмену. Мы с ним поговорили...

Мы выяснили у сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, смогут ли теперь арестованные кандидаты продолжать борьбу за участие в осенних выборах.

Одна из самых запоминающихся участниц московского протеста — 17-летняя Ольга Мисик. Мы с ней поговорили...

Московские суды арестовали 29 июля не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо». Полный перечень решений можно посмотреть...

Зачем Россия отправляет в Венесуэлу военных советников и других специалистов...

• Реклама
О веселом Отдохни с Вестником

Собрали для вас примеры импортозамещения из России и дружественных республик. Глядя на них, хочется то ли плакать, то ли смеяться.

15 мая на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке была продана скульптура «Кролик» американского художника Джеффа Кунса. Цена лота составила 91 075 000 долларов — это новый аукционный рекорд для работы ныне живущего художника.

Работа Клода Моне из серии «Стога сена» продана на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за 110,7 миллиона долларов. Это рекорд аукционной цены для картин этого художника.

Елена Фернандес из Сальвадора, Бразилия, открыла свой маленький тату-салон и тут же получила невероятную популярность среди местных жителей...

• Новости мира
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает ...

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.

«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на поле "Гранады", завершилась со счетом 2:1 в пользу ...


Американские санкции для чайников. Ликбез от ФБК      

Информация к новости
  • Просмотров: 4859
  • Комментариев: 9
  • Автор: Бэкки
  • Дата: 2-04-2014, 20:41
  • В закладки:
  • 0
2-04-2014, 20:41


Американские санкции для чайников. Ликбез от ФБКВчера Палата Представителей США подавляющим большинством голосов приняла “Закон о поддержке независимости, целостности, демократии и экономической стабильности в Украине от 2014 года”.

Сенат США проголосовал за этот закон еще на прошлой неделе и для вступления в силу закон осталось подписать Президенту США.

Можно не сомневаться в том, что Обама этот закон подпишет, поскольку еще в начале марта он выпустил несколько указов о введении санкций в отношении определенных лиц в связи с ситуацией в Украине.

Про санкции эти все пишут, но мало кто в них понимает. СМИ, где объясняют такие вещи, всё меньше с каждым днём.
На английском читают немногие, а те, кто читают, ленятся читать здоровый текст со всякими юридизмами ужасными.

Чтобы облегчить всем жизнь, я попросил сотрудника отдела расследований ФБК Никиту Кулаченкова (он, кстати, основной автор доклада по коррупции на Олимпиаде. Не сайта, а именно доклада, обязательно почитайте его) написать письмо всем сотрудникам ФБК письмо о том, что это за санкции и ликвидировать безграмотность в этом направлении.

А потом мы подумали, что жадничать не стоит и пусть все почитают.

Итак. Что такое санкции, введённые против РФ.
Ликбез от ФБК:

Суть Закона, принятого Сенатом и Палатой Представителей, в изложении позиции США по ситуации в Украине, а также в разрешении и побуждении Президента США и органов исполнительной власти к выполнению определенных действий.
К этим действиям относятся:
- Предоставление Украине займов и гарантий по займам, включая помощь МВФ
- Помощь в возврате активов, принадлежащих государственным служащим Украины вовлеченным в коррупцию (фамилия Януковича указана прямо в тексте, но про золотой батон нет ни слова)
- Помощь в сфере создания общественных институтов в Украине
- Усиление взаимодействия по вопросам безопасности
- Указание Министерству Обороны США о подготовке ежегодного отчета о военной силе РФ для Сената США
- Введение санкций в отношении определенных групп лиц

И вот на последний пункт ФБК считает нужным посмотреть внимательнее.

В законе присутствуют две статьи, относящиеся к санкциям. Первая статья, которая называется “Санкции для лиц, ответственных за насилие, нарушение мира и териториальной целостности Украины” ОБЯЗЫВАЕТ президента США ввести санкции в этих лиц.

Вторая статья, которая называется “Санкции для лиц из РФ, замешанных или ответственных за существенную коррупцию” РАЗРЕШАЕТ и ПООЩРЯЕТ Президента США ввести санкции в отношении следующих лиц:

а) Любое должностное лицо правительства РФ или ассоциированное лицо или член семьи такого лица, по усмотрению президента США, ответственное или замешанное в совершении, контроле или управлении существенными коррупционными действиями в РФ, включая отчуждение частной или государственной собственности с целью личной выгоды, коррупции в области государственных контрактов, добычи полезных ископаемых, взяточничество, а также способствование или осуществление перевода средств, полученных в результате коррупционных действий в иностранные юрисдикции.
б) Любое лицо, по усмотрению президента США, существенно помогавшее указанным выше лицам, включая предоставление материальной, вещественной или технологической помощи, либо товаров и услуг.

Обратите внимание, что во второй статье ничего не говорится про Украину, т.е. возможны санкции в отношении любых коррупционеров из РФ, даже если они ничего не слышали о ситуации с Украиной и Крымом.


Кто именно подразумевается под лицами, про которых говорится в этих статьях, можно увидеть в Указах Президента США. Указы уже фактически ввели санкции в отношении украинских и крымских чиновников, а также российских чиновников и бизнесменов, входящих в так называемый “ближний круг” руководства РФ.

Санкции.

Теперь давайте посмотрим что закон определяет как санкции:
а) Блокировка активов. Президент имеет право использовать все полномочия предусмотренные Актом о Чрезвычайных Экономических Полномочиях, необходимые для блокирования и запрета операций с собственностью и правами на собственность лиц в отношении которых наложены санкции, если такая собственности или права находятся в США или подпадают под юрисдикцию США или находятся либо попадают под контроль физического или юридического лица США.


б) Запрет въезда в США и отзыв виз. Лицо, в отношении которого наложены санкции, должно быть лишено право въезда в США либо депортировано, виза должна быть аннулирована, а выдаче новых виз отказано.

Со вторым пунктом все достаточно просто, а вот последствия пункта о блокировке активов стоит изучить подробнее.

В Министерстве Финансов США есть подразделение, которое называется “Управление по контролю за иностранными активами” (OFAC) и отвечает за осуществление экономических санкций США. Это управление администрируетсписок юридических и физических лиц, который называется “Список граждан особых категорий и лиц подлежащих блокировке” (SDN).


так это выглядит

Полный список содержит более шести тысяч физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции. В этом списке вы сможете найти: наркобаронов, террористов, торговцев оружием, вождей маленьких африканских государств, а также президента РЖД и владельца (как бы бывшего) нефтетрейдера Gunvor.

Гражданам США и американским компаниям запрещается иметь деловые отношения со всеми этими замечательными людьми. Новичков этого почетного списка ожидает следующее.

Блокировка активов
Любая собственность, недвижимость, банковские счета, доли в американских компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на американских биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам присутствующем в списке, блокируются. Т.е. этой собственностью лицо распорядиться больше не сможет. Это не значит, что собственность обязательно будет конфискована, но использовать ее не получится, пока санкции не будут сняты. Кстати, на заблокированные в банках средства даже будут начисляться проценты.
Запрет на осуществление операций с американскими компаниями
Гражданам США и американским компаниям, включая банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. Т.е. лицо из списка не сможет сделать перевод не только В или ИЗ американского банка, но и ЧЕРЕЗ американский банк.

Если кто-либо сделает перевод в пользу лица из списка, а банком-корреспондентом будет американский банк, то этот перевод не пройдет. Более того, американский банк-корреспондент заблокирует переводимые через него средства и они не только не дойдут до получателя, но и не вернутся к отправителю.

Но и это еще не все: американский банк обязан заблокировать операцию даже если в ней нет лица из спиcка, но это лицо имеет отношение к этой операции или получит от нее выгоду. Это означает, что операции близких родственников теоретически могут быть тоже заблокированы.


Андрей Якунин. Проживает с семьей в доме на севере Лондона стоимостью 4,5 млн фунтов.

Запрет относится не только к операциям с банками, но и с любыми другими американскими компаниями. Т.е. лицо из списка или принадлежащая ему компания не сможет купить что-либо у американской компании.
По непроверенным данным ФБК, одна крупная американская корпорация уже инициировала расторжение договоров с компанией “Газпром Бурение”, принадлежащей Аркадию Роттенбергу.

Последствия в неамериканских банках:
Конечно, лица из списка по-прежнему могут проводить операции через неамериканские банки, но и здесь их поджидает неприятный сюрприз. Дело в том, что список SDN является широко используемым документом при работе функций комплаенс в банках по всему миру. Одной из основных задач функций комплаенс в банках является предотвращение и обнаружение подозрительных операций для снижения финансовых, правовых и репутационных рисков.

Одним из первичных инструментов для выявления подозрительных операций является проверка будущих клиентов, плательщиков или получателей на предмет присутствия во всяких списках. Одним из этих списков и является SDN.

Как правило, информационная система банка автоматически ищет совпадения имени или названия контрагента с контрагентами в списках и, если такое совпадение обнаруживается, останавливает операцию. Для неамериканских банков, в случае присутствие лица в списке SDN, блокировка операции не является обязательной, но осуществление операции скорее всего потребует отдельного утверждения должностного лица, ответственного за комплаенс. А ответственный за комплаенс может запросить у лица осуществляющего такую операцию дополнительные документы и другими способами препятствовать и задерживать осуществление операции, что нарушает нормальную работу лица.

Если же лицо из списка SDN приходит в банк и просит открыть счет, то такая проверка по списку осуществляется в рамках процедур “Знай своего клиента”, и лицу вероятнее всего просто откажут из тех же репутационных соображений.

Заключение
Введение санкций означает для лица не только исключение из американской бизнес-среды, но и существенное затруднение в ведении бизнеса по всему миру. Фактически лицо оказывается в изоляции и может спокойно вести бизнес лишь в собственном государстве. Можно сказать, что теперь Геннадию Тимчеко будет гораздо сложнее “служить России”, а Владимиру Якунину будет трудно демонстрировать “честность” по всему миру.


Спасибо большое Никите за пояснения.

От себя добавлю: пока ничего такого, что может навредить народу России, а не кучке бандитов, которые в режиме 24/7 грабят этот народ, в документе о санкциях не обнаруживается.


Источник





Вернуться   ==   Сообщить об ошибке? ==  Просмотров: 4859  ==  Комментариев: 9    Автор: Бэкки


Дорогие друзья! У нас появилась официальная группа вконтакте: http://vk.com/vestnik_k - теперь следить за нашими новостями еще удобнее!
поделиться с друзьями     
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо войти на сайт под своим именем, чтобы получить доступ ко всем ресурсам сайта.
<
  • Публикаций: 1
  • Комментов: 428
  • Skype:
  • Коммент №: 1
 

Санкции,санкции,санкции...Лучше бы  вместо того что бы языками чесать, да бумагу переводить, взял бы этот Обама и реально помог Украинской экономике.А то всё на что их хватило это пустые обещания уже несколько месяцев да сухие пайки.

 а по поводу статьи в целом.Опять навальный))


 На время домашнего ареста Алексея Навального его блог ведёт Юля Навальная и сотрудники ФБК.



  • Оценка:  3
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 1
  • Комментов: 428
  • Skype:
  • Коммент №: 2
 

А ведь если РФ откажется работать с NASA (при том, что объем частных запусков не обеспечивает американскую космическую программу даже на четверть) - для США, фактически, захлопнется окно в космос. Тем более, что все (!) ракетные двигатели на всех собственных гражданских носителях NASA разработаны и сделаны в КБ им. Хруничева. Так что, думая о санкциях или грозя ими США не стоит забывать, что одно по-настоящему неверное движение - и о космосе ближайшие 10 лет Америка может только ностальгировать.

источник



  • Оценка:  8
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 586
  • Skype:
  • Коммент №: 3
 

Что не делается все к лучшему. Еще бы ЕС с ОАЭ присоединились к санкциям, народ в России будет рад)


  • Оценка:  3
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 1111
  • Skype:
  • Коммент №: 4
 

perec2,
paldas,


а если на буровые в России-перестанут поставлять оборудование и химию?)то что будет?)

и не приплетайте весь народ России к своему мнению, оно сугубо ваше



  • Оценка:  -1
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 586
  • Skype:
  • Коммент №: 5
 

Цитата: Alexis13
и не приплетайте весь народ России к своему мнению, оно сугубо ваше
 Госслужащие в России частенько забывают указать счета и недвижимость за границей в декларации о доходах. По санкциям должностные лица и  их семьи, наворовавшие  замешанные в коррупционных действиях, будут наказаны пиндосами. И чем это плохо для народа России? 


  • Оценка:  9
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 1111
  • Skype:
  • Коммент №: 6
 

perec2,

вероятно прочитала в неправильном контексте) извиняюсь. А  чего "пиндосами"?)))))



  • Оценка:  0
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 1132
  • Комментов: 1224
  • Skype:
  • Коммент №: 7
 
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом на предложение американских сенаторов лишить Россию права участия в чемпионате мира по футболу в 2014 году в связи с событиями на Украине, сообщает Wall Street Journa kz Бедные Обамнутые америкосы, до чего еще додумаются.


  • Оценка:  0
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 586
  • Skype:
  • Коммент №: 8
 

«НАСА приостановило сотрудничество с Роскосмосом, кроме работ на МКС. А у нас, кроме МКС, сотрудничества с НАСА и не было», – напомнил в ответ вице-премьер России Дмитрий Рогозин xaxa
  

Цитата: Alexis13
А  чего "пиндосами"?)))))

Я не против, если к ним присоединятся ЕС, ОАЭ, СК РФ и прокуратура kz Так будет надежней)
 


  • Оценка:  4
  •    
  •    
<
  • Публикаций: 0
  • Комментов: 1111
  • Skype:
  • Коммент №: 9
 

perec2,
прокуратура ж на другой стороне)) kz



  • Оценка:  1
  •    
  •    

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • На Главную
  • Реклама
    Новости мира
    В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
    Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает ...

    В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
    ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.

    «Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
    "Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на поле "Гранады", завершилась со счетом 2:1 в пользу ...

    Вверх
    Вверх