В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры.
Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
Всего, по данным МВД, в банду входили пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка «Плешки» Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.
За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали «волчицей с Уолл-стрит» за успехи в нелегальном банковском бизнесе.
— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — рассказал источник.
На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит», именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».
Источник